Kara Paraya Karşı Kimlik Tespitine Üç Ay Erteleme
Finans, Ekonomi, Borsa icinde Kara Paraya Karşı Kimlik Tespitine Üç Ay Erteleme konusu , Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar başta olmak üzere yükümlü grupların müşterileri için yapması gereken ayrıntılı kimlik tespit ve teyidinin tamamlanmasını üç ay erteleyerek yıl sonuna aldı. MASAK’ın ...
| |||||||
| Kayıt ol | Albümler | Yardım | Üye Listesi | Ajanda | Forumları Okundu Kabul Et |
16-04-2008, 02:27
| #1 (permalink) |
 Kara Paraya Karşı Kimlik Tespitine Üç Ay Erteleme Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar başta olmak üzere yükümlü grupların müşterileri için yapması gereken ayrıntılı kimlik tespit ve teyidinin tamamlanmasını üç ay erteleyerek yıl sonuna aldı. MASAK’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre en geç Eylül ayında başlaması gereken, yükümlülerin, sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini uygun hale getirme işlemi 31 Aralık 2008 tarihine alındı. Bu çerçevede, yönetmeliğin ilk halindeki yürürlük tarihi olan 1 Nisan 2008 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılan işlemlere ait olup teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de, yükümlülerce 31 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanacak.
__________________ KENDİNİZİ PAHALI ZANNETMEYİN HEPİNİZİN İNDİRİMLİ GÜNLERİNİ BİLİYORUM... | |
|  |
  |
| Bookmarks |
| Etiketler |
| kara, paraya, karsi, kimlik, tespitine, erteleme |
« Akdeniz'in En Büyük Tersanesini Kalkavan Kuruyor
|
Milletvekili Maaşına Zam Girişimine Rekor Protesto »
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
Normal
| |
Türkiye +4. Şuan Saat: 15:31.
